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非法集资的主要特征和举报途径

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非法集资的主要特征

1.高息诱惑。宣称保本且利息畸高。

2.小恩小惠。组织买理财抽大奖(赠好礼、返现金)等活动,以赠送米、面、电器、免费旅游等进行利诱的。

3.“人文关怀”。针对老年群体,利用电话聊天、上门走访等方式拉近感情以实现目的。

4.金字招牌。以奖杯、奖章、奖状或某领导视察照片,明示或暗示与某领导具有密切联系的。

5.项目优势。打出“普惠金融”、“军民融合”、“一带一路”等国家政策旗号,号称投资项目涉及高科技、新能源、区块链等领域而无实际应用说明的。

6.“高大上”服务。实行会员制,利用精英信息作为会员资料,引诱投资人入会,提供“高大上”服务。

7.流动招揽。在社区、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊、设点发放“理财产品”广告,尤其以老年人为主要招揽对象。

非法集资举报有奖,群防群治百姓受益

如何举报?

可以通过四种途径来举报。

其一,电话举报:1.拨打23601731,非法集资举报平台电话;2.拨打88908890,便民服务热线;3.拨打12315,消费者投诉举报专线;4.拨打23990110,预防和打击经济犯罪法律咨询服务专线。

其二,登录“天津市非法集资举报中心”网络平台,填写相关信息,通过网上举报;

其三,通过电子邮箱举报,电子邮箱为tjscfjb@163.com;

其四,就近到公安机关报案。

什么情况下举报有奖?

应当同时符合如下5个条件:有明确的举报对象、具体的举报事实及证据;举报内容事先未被有关部门掌握;举报内容经查证属实;被举报行为涉嫌非法集资;被举报企业注册在我市或注册在外省市在我市进行非法集资。

如果是匿名举报,或者举报内容已经进入行政处理或刑事立案程序等情形,则不属于举报奖励范围。

能奖多少?

举报奖励标准应根据举报案件的“涉案金额、案件性质”等因素综合评定。具体奖励标准如下:

1.被举报线索经有关部门筛选后,对被举报的企业或个人涉嫌非法集资行为开展初步调查的,给予举报人500元以上1000元以下的奖励。

2.经有关部门调查核实,被举报的企业或个人涉嫌非法集资,有关部门开展行政或司法处置的,再次给予举报人2000元以上10000元以下的奖励。

3.被举报的涉嫌非法集资案件的涉案金额在1亿元以上或是全国、全市有较大影响的大案要案,酌情可以给予举报人10000元以上50000元以下的一次性奖励。

如何领奖?

确定奖励后,由举报中心或相关部门通知举报人领取奖励;未接到通知,即为举报线索未获采用;因涉嫌非法集资线索处置属于涉密内容,不接受对奖励情况的咨询。

举报人不用担心自己的信息被泄露从而遭受打击报复。参与举报奖励工作的人员会严格执行保密制度,未经举报人同意,不会以任何方式透露举报人身份、举报内容和奖励等情况。

 

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